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发布时间：2018-09-06 20:18:00

渤海银行太原分行：多渠道开展员工异常行为排查

太原墙体广告  为进一步规范员工行为，及时发现和有效预防员工异常行为，防范案件和风险事件发生，渤海银行太原分行不断创新思路，拓宽渠道，多渠道开展员工异常行为排查，提升排查工作的针对性和有效性。

    该行坚持做好员工异常行为常规排查工作，按季通过员工自查互查、专人排查、调阅录像、座谈交流、员工家访等形式，重点对员工工作表现、经济往来、社会交往、家庭状况、外部查办等日常行为进行全面排查。上半年累计排查员工669人次。同时，加强对员工资金交易行为的专项排查，对全行员工特别是重要岗位员工的交易行为进行排查，重点排查员工有无消费异常、乱交友、个人账户异动等行为，排查员工是否涉嫌“飞单”、参与民间借贷、非法集资、经商办企业、过度消费及负债等异常行为等，并根据排查结果进行梳理分析，对核实后的可疑交易员工进行诫勉谈话，并下发风险提示，责成员工签署合规承诺。今年以来，该行累计排查员工324人次，排查交易64302笔，覆盖率达100%。
    该行还借助外部平台提升员工异常行为排查效果，主动与相关部门沟通联系，通过行业信息管理系统对员工本人经商办企业情况进行查询。

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