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发布时间：2018-09-06 20:18:00

以退货款为由诈骗174万 金台破获特大电信诈骗案

宝鸡墙体广告     2018年6月21日，宝鸡市金台区某贸易公司出纳李某向公安机关报案称，有人在QQ上冒充其老板，以退货款为由诈骗其所属公司10万元。

 　　发案后，金台公安分局高度重视，迅速抽调精干警力成立专案组展开侦査取证。专案组通过查询资金流向，成功梳理出两级诈骗账户6个，并发现部分赃款在广西武鸣县一银行ATM机上被人支取。专案组通过侦查，将两名取款人陶某、陆某予以锁定。专案组以此为突破口，综合应用专业手段研判串并，辗转广西南宁、百色、武鸣宾阳，广东肇庆、河源等两省十多个地市，历时39天，行程3000多公里，逐渐摸清了以广西宾阳籍男子巫某剑为首的QQ诈骗团伙的组织结构、人员构成和犯罪证据。并于8月13日分别在广西宾阳、武鸣两地集中收网，成功抓获该团伙操盘手、洗钱人、供卡人、取款人以及办卡人等11名犯罪嫌疑人，查获涉案汽车3台，手机20余部，银行卡、SIM卡共计114张，冻结银行涉案资金20余万元。

 　　目前，已破获电信诈骗案件6起(涉及湖南岳阳、辽宁大连、天津及陕西宝鸡等地)，涉案资金174万元，并梳理出180万元可疑资金流水，相关案件线索正在紧张侦办之中。

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