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发布时间：2020

府谷公安摧毁一黑灰产业链

榆林墙体广告4月30日,榆林市府谷县公安局摧毁一出售营业执照及对公账户的黑灰产业链,抓获犯罪嫌疑人5人,扣押营业执照及对公账户10套。

4月26日,府谷县公安局刑警大队得到府谷某公司对公账户涉嫌诈骗的违法犯罪线索。局领导高度重视,要求刑警大队、合成作战中心迅速成立专班,密切警种合作,予以严厉打击。专案民警迅速开展调查取证,通过艰苦侦查,成功追踪到一关键线索,并于4月29日,成功将陈某、袁某、邹某、邓某、熊某5名犯罪嫌疑人抓获。

经查,该团伙犯罪嫌疑人邹某、邓某于3月底来到府谷踩点。4月份,该团伙“老大”朱某(在逃)联系好了“客户”陈某、袁某,让两人来到府谷,邹某、邓某利用二人的身份信息办理公司营业执照及对公账户等手续。手续办好后,由4月24日来到府谷的熊某负责出售,以每套手续5000元至1万元不等的价格卖给电信诈骗分子。4月份以来,该团伙先后在府谷县、银川市、河曲县、保德县等地共计作案40余起,非法办理对公账户40余套。

目前,犯罪嫌疑人已被府谷县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

民警提示:相对于个人账户,对公账户的资金流动量更大,流转资金更为便利。诈骗分子往往会联系社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义,注册企业,刻制公司印章,并利用公司名义在银行开立企业对公账户。随后,犯罪分子将工商许可证、对公银行卡账户、银行卡、u盾、公司解锁卡、电话卡、公司营业执照售卖,所转卖的对公账户全套资料实际成为电信诈骗团伙或境外赌博团伙的洗钱账户。

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